Starszy Specjalista Compliance
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SSC/12/WR/WA
Swoją pracą przyczyniasz się do zapewnienia działania banku zgodnie z przepisami prawa w zakresie regulacji FATCA/CRS, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi i wytycznymi regulatorów, w szczególności:
- Uczestniczysz w procesie identyfikacji osób i rachunków raportowanych, prowadzeniu analiz danych dotyczących klientów oraz raportowania zgodnie z regulacjami FATCA/CRS,
- Projektujesz i prowadzisz szkolenia z zakresu stosowania regulacji FATCA/CRS,
- Współpracujesz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Banku zaangażowanymi w wykonywaniu obowiązków wynikających z regulacji FATCA/CRS,
- Masz wpływ na kształtowanie efektywnych metodyk identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka braku zgodności,
- Identyfikujesz, oceniasz i monitorujesz ryzyko braku zgodności występujące w działalności banku w obszarze FATCA/CRS,
- Monitorujesz na bieżąco ustanowione dla Compliance wskaźniki KPI i KRI,
- Opracowujesz raporty wewnętrzne, formułujesz samodzielne opinie i zalecenia oraz monitorujesz status ich wdrażania,
- Opiniujesz zewnętrzną i wewnętrzną dokumentację pod kątem ryzyka braku zgodności,
- Analizujesz nowe produkty lub usługi pod kątem zgodności z regulacjami FATCA/CRS oraz prezentujesz wyniki tej analizy na właściwych komitetach banku,
- Udzielasz porad dotyczących zgodności oraz uczestniczysz we wdrażaniu kluczowych projektów regulacyjnych, jak i biznesowych, w których monitorujesz poziom zgodności i udzielasz porad,
- Wdrażasz w banku standardy i zasady postępowania wynikające z Programu zgodności Grupy Credit Agricole oraz wytyczne i standardy wynikające ze stanowisk i decyzji regulatorów,
- Uczestniczysz we wdrażaniu zadań z rocznego planu działania Compliance.
Jesteśmy 3-osobowym Zespołem Compliance zlokalizowanym we Wrocławiu i w Warszawie, funkcjonującym w ramach Departamentu Compliance, który przede wszystkim skupiony jest na zadaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności w procesach funkcjonujących w Banku (identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz raportowanie w tym zakresie). Dbamy o zapewnienie zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Uczestniczymy w kluczowych projektach wdrożeniowych w kontekście zapewnienia zgodności. Cenimy sobie otwartość na nowe wyzwania, współpracę, zaangażowanie oraz skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań. Dbamy o przyjazną atmosferę oraz pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków.
- Masz wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze (alternatywne kierunki: administracja, bankowość, ekonomia),
- Masz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze stosowaniem regulacji FATCA i ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS/AEOI) w tym w szczególności z zakresu procesów identyfikacji osób raportowanych, prowadzenia analiz danych oraz raportowania (warunek konieczny),
- Posiadasz doświadczenie w zakresie udziału w projektach polegających na definiowaniu zmian w procesach i systemach informatycznych,
- Posiadasz doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu stosowania regulacji FATCA / CRS,
- Znasz dobrze produkty bankowe,
- Masz zdolności analityczne,
- Biegle posługujesz się pakietem MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
- Potrafisz samodzielnie organizować swoją pracę i efektywnie realizować powierzone zadania, również pod presją czasu,
- Znasz w bardzo dobrym stopniu język angielski (w mowie i piśmie),
- Wykazujesz się inicjatywą w poszukiwaniu nowych rozwiązań i optymalizacji procesów,
- Jesteś osobą skrupulatną i dociekliwą, która lubi poszerzać swoją wiedzę i horyzonty,
- Potrafisz pracować w zespole oraz lubisz pracę w dynamicznym otoczeniu
- Mile widziane jest, jeśli doświadczenie w pracy zdobywałeś w dziale Compliance lub odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej