Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Współpracy z Organami Ścigania
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: SPWOS/11/WR
Swoją pracą przyczyniasz się do przeciwdziałania i ograniczania skali oszustw i nadużyć finansowych poprzez:
- składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- współpracę z organami ścigania oraz obsługę toczących się postępowań wyjaśniających
- reprezentowanie banku w toczących się sporach sądowych dotyczących oszustw transakcyjnych,
- pozyskiwanie i analizę informacji niezbędnych dla postępowań prowadzonych przez organy ścigania w ramach obowiązujących przepisów prawa
- współpracę z Departamentem Prawnym oraz jednostkami zewnętrznymi, np. kancelarią prawną, innymi bankami oraz Związkiem Banków Polskich
- obsługę alertów antyfraudowych, analizę danych operacyjnych, systemowych i behawioralnych w celu identyfikacji wzorców mogących wskazywać na działania oszukańcze z wykorzystaniem rachunków bankowych
- prowadzenie postępowań wyjaśniających
- współpracę z siecią sprzedaży w celu ograniczenia strat klientów i banku
- identyfikację wzorców nadużyć i rekomendowanie działań naprawczych
- minimalizację ryzyka nadużyć i strat banku w wyniku podejmowanych działań prewencyjnych.
Jesteśmy Zespołem samodzielnych ekspertów i specjalistów odpowiedzialnych za zapobieganie, wykrywanie i zniechęcenie do działań na szkodę naszych klientów i banku. Skupiamy swoją uwagę na prewencji nadużyć i oszustw bankowych (transakcyjnych, kredytowych i wewnętrznych). Współpracujemy z jednostkami wewnętrznymi, bankami, organami ścigania, dostawcami narzędzi antyfraudowych i instytucjami zewnętrznymi (np. ZBP). W pracy szczególnie cenimy sobie umiejętność wzajemnej współpracy, odpowiedzialność za realizowane zadania, wnikliwość, odporność na stres, działanie pod presją czasu, nierutynowe podejście do wykonywanych zadań i nastawienie na ciągły rozwój. Wysoko sobie cenimy i dbamy o dobrą atmosferę w naszym Zespole.
To Ciebie szukamy, jeżeli:
- działania pro-etyczne są w Twoim zawodowym DNA i sprawia Ci satysfakcję skuteczne przeciwdziałanie oszustwom
- masz kilkuletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym, szczególnie w zakresie współpracy z organami ścigania
- posiadasz wiedzę na temat prawa bankowego, procedur policyjnych oraz prokuratorskich w zakresie pełnionych obowiązków
- znasz schematy wyłudzeń i oszustw na rynku finansowym
- posiadasz bardzo dobre umiejętności analityczne, pozwalające identyfikować wzorce i schematy działań oszukańczych, oraz wyciągać z nich trafne wnioski
- masz bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność współpracy z innymi
- dobrze i samodzielnie organizujesz swoją pracę, potrafisz ją wykonywać pod presją czasu
- masz zdolność do myślenia "out of the box" i proaktywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów
- odpowiedzialnie realizujesz powierzone zadania
- znasz systemy transakcyjne, produkty bankowe i regulacje wew. banku
- zależy Ci na rozwoju i przyjaznym miejscu pracy.
- umowę o pracę,
- szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
- możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
- programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
- działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
- pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
- możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
- pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,
- pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.
- umowę o pracę,
- szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
- możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
- programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
- działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
- pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
- możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
- pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,
- pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.
