Analityk AML
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: AML/10/WR
Twoja rola
- Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole
- Prowadzisz bieżący monitoring stosunków gospodarczych z klientami banku
- Monitorujesz i analizujesz transakcje klientów banku
- Wydawania opinii odnośnie transakcji klientów w zakresie zgodności z sankcjami międzynarodowymi
- Analizujesz transakcje w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w tym obsługa alertów)
- Analizujesz alerty, oceniasz ryzyko dla klientów posiadających status PEP/RCA
- Przygotowujesz zawiadomienia do GIIF (SAR/STR)
- Wydajesz opinie dotyczące nawiązywania relacji z klientami
- Optymalizujesz funkcjonujące procesy z zakresu bezpieczeństwa finansowego
- Oceniasz ryzyko klientów pod kątem przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bierzesz udział w projektach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT
- Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie analizy transakcji klientów
Twój zespół
-
Jesteśmy zespołem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Departamentu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- Masz wykształcenie wyższe
- Masz 2 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML oraz sankcji międzynarodowych dla Klientów Korporacyjnych
- Masz specjalistyczną wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu
- Znasz zasady dotyczące transakcji międzynarodowych
- Bardzo dobrze znasz MS Office
- Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- Dobrze znasz systemy bankowe, produkty i główne procesy bankowe
- Mile widziane doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej
W zamian oferujemy:
- umowę o pracę,
- szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
- możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
- programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
- działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
- pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
- możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
- pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,
- pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.
- umowę o pracę,
- szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
- możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
- programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
- działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
- pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
- możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
- pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze,
- pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.
Opublikowane przez:
